铂科新材:其他关于财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告

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股票代码:300811股票简称:白金新材料公告号:2020-059

深圳博科新材料有限公司

首席财务官辞职及高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市铂新材料有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司财务总监的书面辞职报告,罗德平先生因工作调整需要,自2020年10月26日起不再担任公司财务总监。罗德平先生离开财务总监一职后,将担任公司副总经理兼审计部主任。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。罗德平老师的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,罗德平先生不直接持有公司股份,罗德平先生的工作将妥善交接。他的辞职不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。公司董事会对罗德平先生在担任首席财务官期间的贡献表示衷心感谢。第二届董事会第十四次会议于2020年10月26日召开,《关于聘任高级管理人员的议案》审议通过。根据公司发展需要,经总经理杜江华提名,公司董事会提名委员会审议,同意聘任尤欣老师为公司财务总监;同意任命罗德平先生为公司副总经理兼审计部主任,任期自本董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止(简历附后)。公司独立董事对同意任命发表了独立意见。特此宣布。

深圳博科新材料有限公司董事会

2020年10月27日,游昕老师简历如下:游昕老师,男,中国国籍,无国外永久居留权。1986年出生,本科学历,工商管理与会计专业。自2009年起,他一直担任深圳铂新材料有限公司的财务经理.截至本公告披露日,游昕先生不直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及5%以上股东无任何关系,未受到中国证监会等相关部门处罚及交易所纪律处分。不存在《公司法》和《公司章程》规定不允许其担任公司高级经理的情况。罗德平先生简历如下:罗德平先生,男,中国国籍,无国外永久居留权。1966年出生,硕士,中级会计师。1988年8月至1993年8月,任任国营星光电气厂财务部会计主任;1996年7月至1998年1月,任深圳特力集团有限公司财务部财务总监;1998年2月至2000年2月,任深圳赛格集团有限公司财务部长助理;2000年3月至2003年10月,担任深圳国际全程物流(深圳)有限公司财务经理;2003年11月至2015年3月,任深航股份有限公司审计监察部审计经理.2015年4月至2020年10月25日,担任深圳市铂新材料有限公司财务总监,截至本公告披露日,罗德平先生不直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及5%以上股东无任何关系,未受到中国证监会等相关部门处罚及交易所纪律处分。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级经理的情况。